Fraude en interne onregelmatigheden
Van subtiele manipulaties tot grootschalige oplichting: fraude en misbruik kosten het bedrijfsleven jaarlijks enorme bedragen. Toch leidt een vermoeden binnen uw organisatie vaak tot een lastig spagaat tussen strikte privacywetgeving en uw eigen belangen. Wij stellen relevante feiten zorgvuldig en binnen de wettelijke kaders vast, zodat u bij misstanden over een objectief verslag beschikt.
Wat houdt fraude en interne onregelmatigheden in?
Bij een concreet vermoeden van fraude, misbruik van bedrijfsmiddelen, namaak, ongeoorloofd merkgebruik of het lekken van bedrijfsinformatie is een gerichte feitenanalyse belangrijk. Eerst wordt bepaald welk risico of conflict onderzocht wordt en welke handelingen, personen of kanalen voor die vraag relevant zijn.
Afhankelijk van het dossier kan het onderzoek bestaan uit dossieranalyse, OSINT, openbare verkoopkanalen, ondernemingsinformatie, interviews volgens de wettelijke voorwaarden en vaststellingen op het terrein. De bevindingen worden voorzien van bron, datum en context. Bij mogelijke strafbare feiten worden de meldings- en samenwerkingsverplichtingen van de WPO gevolgd en wordt een lopend publiek onderzoek niet gehinderd.
Binnen onze recherchepraktijk zien we deze vraag vaak terugkeren in twee situaties:
Onkostennota’s: Een medewerker dient regelmatig onkostennota’s in voor verplaatsingen en klantbezoeken waarvan de echtheid twijfelachtig is.
Leveranciersfraude: Facturen van een vaste leverancier stijgen zonder duidelijke reden, en er zijn aanwijzingen van een persoonlijke band met een aankoper.
Advies aanvragen
